기업지배구조
이사회
(의장성명 : 박태준 / 이사총수 4명)
| 구분 |
|---|
| 사내이사 |
| 사내이사 |
| 사내이사 |
| 사외이사 |
| 성 명 |
|---|
| 박태준 |
| 김정웅 |
| 김지웅 |
| 박용호 |
| 선임일 |
|---|
| 2022년 12월 28일 |
| 2022년 3월 29일 |
| 2024년 3월 28일 |
| 2023년 3월 28일 (재선임) |
| 임기 |
|---|
| 3년 |
| 3년 |
| 3년 |
| 3년 |
| 소관업무 |
|---|
| 대표이사 |
| 사내이사 |
| 사내이사 |
| 사외이사 |
| 책임보험가입여부 |
|---|
|
삼성화재 임원배상책임 보험가입 |
| 구분 | 사내이사 | 사내이사 | 사내이사 | 사외이사 |
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 박태준 | 김정웅 | 김지웅 | 박용호 |
| 선임일 | 2022년 12월 28일 |
2022년 3월 29일 |
2024년 3월 28일 |
2023년 3월 28일 (재선임) |
| 임기 | 3년 | 3년 | 3년 | 3년 |
| 소관업무 | 대표이사 | 사내이사 | 사내이사 | 사외이사 |
| 책임보험가입 여부 |
삼성화재임원배상책임보험가입 | |||
이사회 운영현황 (2023년)
| 회차 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 개최일자 |
|---|
| 2023년 2월 13일 |
| 2023년 2월 13일 |
| 2023년 3월 13일 |
| 2023년 4월 25일 |
| 2023년 4월 25일 |
| 2023년 4월 25일 |
| 2023년 7월 7일 |
| 2023년 8월 11일 |
| 2023년 11월 23일 |
| 2023년 12월 27일 |
| 2023년 12월 27일 |
| 2023년 12월 27일 |
| 의안내용 |
|---|
| 제47기 재무제표 영업보고서 승인의 건 |
| 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 |
| 제47기 정기주주총회 소집의 건 |
| 오븐김스낵 디마켓팅 보고의 건 |
| 임원 연봉조정률 승인의 건 |
| 임원 겸직의 건 |
| 자문 용역 계약의 건 |
| 부동산 매매계약 승인의 건 |
| 신한은행 차입 약정의 건 |
| 이해관계자와의 거래 승인의 건 |
| 당사 제ᆞ상품에 대한 판매 계약의 건 |
| 삼해상사㈜ 주식 매수에 따른 이사의 자가거래 승인의 건 |
| 가결여부 |
|---|
| 가결 |
| 가결 |
| 가결 |
| 가결 |
| 가결 |
| 가결 |
| 가결 |
| 가결 |
| 가결 |
| 가결 |
| 가결 |
| 가결 |
| 사외이사 |
|---|
| 찬성 |
| - |
| 찬성 |
| - |
| 찬성 |
| 찬성 |
| 찬성 |
| 찬성 |
| 찬성 |
| 찬성 |
| 찬성 |
| 찬성 |
| 회차 | 1 |
|---|---|
| 개최일자 | 2023년 2월 13일 |
| 의안내용 | 제47기 재무제표 영업보고서 승인의 건 |
| 가결여부 | 가결 |
| 사외이사 | 찬성 |
| 회차 | 2 |
|---|---|
| 개최일자 | 2023년 2월 13일 |
| 의안내용 | 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 |
| 가결여부 | 가결 |
| 사외이사 | - |
| 회차 | 3 |
|---|---|
| 개최일자 | 2023년 3월 13일 |
| 의안내용 | 제47기 정기주주총회 소집의 건 |
| 가결여부 | 가결 |
| 사외이사 | 찬성 |
| 회차 | 4 |
|---|---|
| 개최일자 | 2023년 4월 25일 |
| 의안내용 | 오븐김스낵 디마켓팅 보고의 건 |
| 가결여부 | 가결 |
| 사외이사 | - |
| 회차 | 5 |
|---|---|
| 개최일자 | 2023년 4월 25일 |
| 의안내용 | 임원 연봉조정률 승인의 건 |
| 가결여부 | 가결 |
| 사외이사 | 찬성 |
| 회차 | 6 |
|---|---|
| 개최일자 | 2023년 4월 25일 |
| 의안내용 | 임원 겸직의 건 |
| 가결여부 | 가결 |
| 사외이사 | 찬성 |
| 회차 | 7 |
|---|---|
| 개최일자 | 2023년 7월 7일 |
| 의안내용 | 자문 용역 계약의 건 |
| 가결여부 | 가결 |
| 사외이사 | 찬성 |
| 회차 | 8 |
|---|---|
| 개최일자 | 2023년 8월 11일 |
| 의안내용 | 부동산 매매계약 승인의 건 |
| 가결여부 | 가결 |
| 사외이사 | 찬성 |
| 회차 | 9 |
|---|---|
| 개최일자 | 2023년 11월 23일 |
| 의안내용 | 신한은행 차입 약정의 건 |
| 가결여부 | 가결 |
| 사외이사 | 찬성 |
| 회차 | 10 |
|---|---|
| 개최일자 | 2023년 12월 27일 |
| 의안내용 | 이해관계자와의 거래 승인의 건 |
| 가결여부 | 가결 |
| 사외이사 | 찬성 |
| 회차 | 11 |
|---|---|
| 개최일자 | 2023년 12월 27일 |
| 의안내용 | 당사 제ᆞ상품에 대한 판매 계약의 건 |
| 가결여부 | 가결 |
| 사외이사 | 찬성 |
| 회차 | 12 |
|---|---|
| 개최일자 | 2023년 12월 27일 |
| 의안내용 | 삼해상사㈜ 주식 매수에 따른 이사의 자가거래 승인의 건 |
| 가결여부 | 가결 |
| 사외이사 | 찬성 |
기업지배구조 모범규준과의 차이
| 모범규준권고사항 |
|---|
| 이사회의 구성(과반수 사외이사) |
| 이사회 및 위원회 운영 및 역할에 관한 규정 도입 |
| 이사회 위원회 활동내역 공시 |
| 사외이사추천위원회 구성 |
| 보상위원회 구성 |
| 감사위원회 구성 |
| 회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 |
| 지배구조 평가등급 공시 |
| 기업지배구조 모범규준과의 차이 설명 |
| 도입여부 |
|---|
| 미도입 |
| 도입 |
| 미도입 |
| 미도입 |
| 미도입 |
| 미도입 |
| 도입 |
| 도입 |
| 도입 |
| 비고 |
|---|
| 사외이사 1명, 사내이사 3명으로 구성 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 상근감사 1명 |
| - |
| - |
| - |
| 모범규준권고사항 | 도입여부 | 비고 |
|---|---|---|
| 이사회의 구성(과반수 사외이사) | 미도입 | 사외이사 1명, 사내이사 3명으로 구성 |
| 이사회 및 위원회 운영 및 역할에 관한 규정 도입 | 도입 | - |
| 이사회 위원회 활동내역 공시 | 미도입 | - |
| 사외이사추천위원회 구성 | 미도입 | - |
| 보상위원회 구성 | 미도입 | - |
| 감사위원회 구성 | 미도입 | 상근감사 1명 |
| 회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 | 도입 | - |
| 지배구조 평가등급 공시 | 도입 | - |
| 기업지배구조 모범규준과의 차이 설명 | 도입 |
감사기구
감사현황
| 구분 |
|---|
| 상근감사 |
| 성명 |
|---|
| 박기영 |
| 선임일 |
|---|
| 2024년 3월 28일(재선임) |
| 임기 |
|---|
| 3년 |
| 책임보험가입여부 |
|---|
| 삼성화재임원배상책임보험가입 |
| 구분 | 상근감사 |
|---|---|
| 성명 | 박기영 |
| 선임일 | 2024년 3월 28일(재선임) |
| 임기 | 3년 |
| 책임보험가입 여부 |
삼성화재임원배상책임보험가입 |
외부감사인
| 법인명 |
|---|
| 삼일회계법인 |
| 선임일 |
|---|
| 2024년 2월 13일 |
| 계약기간 |
|---|
| 2024년 1월 1일~2026년 12월 31일 |
| 최근감사의견 |
|---|
| 적정(2023년 삼일회계법인) |
| 법인명 | 선임일 | 계약기간 | 최근감사의견 |
|---|---|---|---|
| 삼일회계법인 | 2024년 2월 13일 |
2024년 1월 1일 ~ 2026년 12월 31일 |
적정(2023년 삼일회계법인) |
주주총회 개최 현황
| 일시 |
|---|
| 2013년 3월 22일 |
| 2014년 3월 21일 |
| 2015년 3월 22일 |
| 2016년 3월 18일 |
| 2017년 3월 24일 |
| 2018년 3월 27일 |
| 2018년 9월 28일 |
| 2019년 3월 26일 |
| 2020년 3월 24일 |
| 2021년 3월 29일 |
| 2022년 3월 29일 |
| 2022년 12월 28일 |
| 2023년 3월 28일 |
| 2024년 3월 28일 |
| 장소 |
|---|
| 본사 4층 |
| 본사 4층 |
| 본사 4층 |
| 본사 4층 |
| 본사 4층 |
| 본사 4층 |
| 본사 4층 |
| 본사 2층 |
| 본사 2층 |
| 본사 2층 |
| 본사 2층 |
| 본사 2층 |
| 본사 2층 |
| 본사 2층 |
| 주요내용 |
|---|
| 제37기 정기주주총회 |
| 제38기 정기주주총회 |
| 제39기 정기주주총회 |
| 제40기 정기주주총회 |
| 제41기 정기주주총회 |
| 제42기 정기주주총회 |
| 임시주주총회 |
| 제43기 정기주주총회 |
| 제44기 정기주주총회 |
| 제45기 정기주주총회 |
| 제46기 정기주주총회 |
| 임시주주총회 |
| 제47기 정기주주총회 |
| 제48기 정기주주총회 |
| 비고 |
|---|
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 일시 | 장소 | 주요내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2013년 3월 22일 |
본사 4층 | 제37기 정기주주총회 |
- |
| 2014년 3월 21일 |
본사 4층 | 제38기 정기주주총회 |
- |
| 2015년 3월 22일 |
본사 4층 | 제39기 정기주주총회 |
- |
| 2016년 3월 18일 |
본사 4층 | 제40기 정기주주총회 |
- |
| 2017년 3월 24일 |
본사 4층 | 제41기 정기주주총회 |
- |
| 2018년 3월 27일 |
본사 4층 | 제42기 정기주주총회 |
- |
| 2018년 3월 28일 |
본사 4층 | 임시주주총회 | - |
| 2019년 3월 26일 |
본사 4층 | 제43기 정기주주총회 |
- |
| 2020년 3월 24일 |
본사 4층 | 제44기 정기주주총회 |
- |
| 2021년 3월 29일 |
본사 2층 | 제45기 정기주주총회 |
- |
| 2022년 3월 29일 |
본사 2층 | 제46기 정기주주총회 |
- |
| 2022년 12월 28일 |
본사 2층 | 임시주주총회 | - |
| 2023년 3월 28일 |
본사 2층 | 제47기 정기주주총회 |
- |
| 2024년 3월 28일 |
본사 2층 | 제48기 정기주주총회 |
- |
기업집단
기업집단개요
| 기업집단명칭 |
|---|
| CJ |
| 지배자 |
|---|
| CJ제일제당 |
| 소속회사수 |
|---|
| 495 |
| 비고 |
|---|
| - |
| 기업집단명칭 | 지배자 | 소속회사수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| CJ | CJ제일제당 | 495 | - |
지배구조헌장
CJ씨푸드주식회사는 투명한 원칙과 정책에 기반한 회사 경영의 근간을 갖추기 위해 기업지배구조헌장을 제정하였습니다.